新海南客戶(hù)端、南海網(wǎng)、南國(guó)都市報(bào)11月22日消息(記者 王燕珍 通訊員 孫海濱 汪楚雯)近日，海南鐵路警方經(jīng)過(guò)半年多偵辦，一舉打掉兩個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供支付工具的洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額流水9000余萬(wàn)元。

　　今年5月底，海口鐵路公安處火車(chē)輪渡南港派出所接到旅客報(bào)案稱(chēng)：有人冒充某位“領(lǐng)導(dǎo)”以借用銀行卡轉(zhuǎn)錢(qián)到其他賬戶(hù)為由騙走自己16萬(wàn)元。隨后，民警迅速鎖定了兩張涉嫌洗錢(qián)的銀行卡，并且凍結(jié)了其中一張銀行卡中的6萬(wàn)元。通過(guò)研判分析被騙資金流向，逐步鎖定鄒某(男，33歲)、羅某(女，28歲)、劉某(女，38歲)三名犯罪嫌疑人。

　　6月30日，鐵路警方在海南省海口市將犯罪嫌疑人鄒某抓獲，審訊中獲悉其他涉案人員關(guān)鍵線(xiàn)索，一個(gè)以購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。隨后，民警奔赴四川、河南、湖南等地將該團(tuán)伙另外4名犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

　　民警在審訊犯罪嫌疑人羅某時(shí)，獲悉一條重要線(xiàn)索：除本案外，羅某還將自己及丈夫的信用卡提供給一個(gè)化名為“李老師”的女子進(jìn)行刷流水洗錢(qián)，從中抽取提成�！袄罾蠋煛睆牟灰�(jiàn)面，行事隱蔽，僅通過(guò)微信與羅某聯(lián)系。

　　海南鐵路警方鎖定“李老師”(李某，女，41歲)真實(shí)身份后，進(jìn)一步深挖擴(kuò)線(xiàn)、循線(xiàn)追擊，發(fā)現(xiàn)一個(gè)盤(pán)踞在四川、江西、江蘇三地的全鏈條“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙。9月5日至7日，辦案民警兵分三路，對(duì)三省多地犯罪窩點(diǎn)展開(kāi)集中收網(wǎng)，將侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一舉抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押信用卡67張、虛假商戶(hù)名稱(chēng)POS機(jī)14部，凍結(jié)涉案賬戶(hù)7個(gè)。

　　目前，已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方串并全國(guó)各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人從中非法獲利100余萬(wàn)元，案件的其他情況正在進(jìn)一步偵查中。

　　警方提醒：請(qǐng)不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)誘惑，將自己的銀行賬戶(hù)給他人轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪將被追究刑事責(zé)任。